吉隆坡，7月25日——马来西亚国家银行(BNM)金融情报部门(FIU)在2022年收到了大约25万份可疑交易报告(str)，比前一年增加了近30%，副行长Marzunisham Omar说。
他表示，前五大风险犯罪——欺诈、腐败、走私、非法贩毒和有组织犯罪——占FIU向执法机构和外国FIU披露的信息的70%左右。
“这些披露导致51人被捕，冻结和扣押了超过5.7亿令吉的资产，以及追回了3.72亿令吉与有组织犯罪和税收违法有关的收入，”他在今天的马来西亚公司委员会(SSM) 2023年全国会议上发表讲话时说。
与此同时，他说，国家诈骗响应中心(NSRC)自2022年10月成立以来，收到了超过15,000起诈骗案件报告，损失达1.41亿令吉。
马祖尼沙姆表示，根据马来西亚皇家警察局(PDRM)的数据，在过去两年中，报告了近72,000起诈骗案件，损失超过50亿令吉。
他说，根据2017年至2019年的数据分析，2020年国家风险评估(NRA 2020)还发现，欺诈、腐败、走私、非法贩毒和有组织犯罪构成了马来西亚五大高风险犯罪，构成了重大的洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)威胁。
他说，全国步枪协会2020年还发现，专业推动者在掩盖犯罪方面的作用越来越大。
他说:“律师、会计师和公司秘书被认为是风险较高的职业，因为他们通过管理客户资金、建立空壳和复杂的法人结构，以及提供代名服务来模糊所有权/控制权，扮演了推手或促成者的角色。”
他说，作为一个群体，当涉及到任命合规官员的要求时，公司秘书是三大指定非金融业务和专业(DNFBP)行业之一。
“我们观察到，公司秘书平均每年只提交11份报告。考虑到马来西亚有4000多名公司秘书，这令人担忧。”
马祖尼沙姆说，提交的实际数量和预期数量之间的差距反映出公司秘书迫切需要提高警惕，更有效地发现高风险犯罪。
因此，他表示，强大的反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度对于打击金融犯罪至关重要。
他补充说，金融行动特别工作组(FATF)将于2024年开始，将展示马来西亚打击金融犯罪和实施有效反洗钱/反恐融资措施的承诺。——马来西亚
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